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　　中国证监会销售市场二部一级巡视员刘云峰4月30日在常规新品发布会上表明，2020年全年度证监单位向公安部门移交或通告外场配资线索89件，相互配合公安部门依法查处19起外场配资违法犯罪大案要案，追捕嫌疑人700余名。下一步将与国家公安部等相关部门密切合作相互配合，常态严厉打击外场配资。

　　另外，中国证监会、国家公安部还协同公布了十起2020年外场配资违法违纪经典案例，公安部门追捕操纵涉案工作人员602人。在其中，重庆市“商谈网”个股配资案中，出示杠杆比例达到8倍的配资资产开展配资炒股票，涉案买卖额度达550亿人民币，重庆公安部门抓捕涉案工作人员153人，对在其中52人采用邢事强制执行措施。

　　常态严厉打击外场配资

　　2020年，中国证监会、国家公安部贯彻始终中共中央有关依规严治严厉打击证劵非法活动的决策部署，对外场配资非法活动维持“零容忍”，密切合作进行集中整治行動，以严查外场配资组织 及手机软件房地产商为关键，增加案子依法查处惩处幅度，净化处理销售市场绿色生态。在多方协作勤奋下，全年度证监单位向公安部门移交或通告外场配资线索89件，相互配合公安部门依法查处19起外场配资违法犯罪大案要案，追捕嫌疑人700余名，断开好几个跨地区外场配资灰黑色全产业链，合理抵制了外场配资非法活动扩散。

　　刘云峰表明，外场配资非法活动比较严重搅乱金融市场一切正常纪律，危害投资人合法权利。依据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等相关法律法规相关要求，外场配资生产经营归属于不法证券基金主题活动，构罪的，将以非法经营、诈骗罪等追责刑事处罚。为维护投资人合法权利，加强警告威慑，两单位将2020年公安部门破获的重庆市“商谈网”等十起外场配资违法违纪经典案例给予公布，以案说法、以案释法。这种实例中，有的根据开发设计、市场销售或应用配资跳仓系统，为投资人从业个股、期货交易配资买卖设立子账户，并出示高杠杆炒股资产，因涉嫌非法经营罪证券基金业务流程；有的因涉嫌选用“虚拟硬盘”配资方法从业个股、期货交易行骗主题活动。投资人一旦参加外场配资非法活动，本身权益将没法获得确保，并很有可能遭到很大经济损失。在这里提示众多投资人，一定要根据合理合法方式参加个股商品期货，主动避开和遏制外场配资非法活动。

　　刘云峰详细介绍，上年中国证监会集中化曝出258个不法从业外场配资服务平台的名册，另外也机构各证监局分管辖区分批号汇报了576个外场配备服务平台，现阶段这种服务平台大部分都早已停止运行。上年各证监局还融洽了本地的互联网主管机构，清除关掉了982个外场配备广告投放平台。

　　刘云峰注重，下一步中国证监会将果断贯彻落实“零容忍”工作标准，与国家公安部等相关部门密切合作相互配合，常态严厉打击外场配资，严肃查处外场配资违法违纪案子，进一步维护投资人合法权利，全力保障金融市场身心健康发展趋势。2020年5月，中国证监会将再次机构进行以“当心犯罪团伙犯案、勿入证券基金项目投资陷阱”为主题风格的全国各地防非宣传日主题活动，将预防外场配资做为关键宣传策划內容，根据多种多样方法、好几个方式集中化宣传策划，提升投资人风险分析和预防工作能力。

　　“商谈网”个股配资案涉案550亿，153人被抓

　　中国证监会、国家公安部协同公布2020年外场配资违法违纪经典案例，一些重磅消息的案子初次现身。

　　一、重庆市“商谈网”个股配资案。2018年至2019年，重庆市融鑫汇网络科技有限责任公司开设“商谈网”网址和APP等配资服务平台，连接资产出示方(别名“总裁”，相同)获得配资资产和账户，并应用某软件开发公司开发设计的配资跳仓系统，为配资客户设立买卖子账户，出示杠杆比例达到8倍的配资资产开展配资炒股票。涉案企业未获得有关证劵业务流程运营资质证书，发展趋势地区代理拉拢配资客户4万多名，遍布全国各地16个省份，涉案买卖额度达550亿人民币，因涉嫌非法经营。2020年1月，重庆公安部门进行收网追捕，共依法取缔配资企业1家、地区代理25家，抓捕涉案工作人员153人，对在其中52人采用邢事强制执行措施。现阶段此案已由检察系统依规向人民法院立案侦查。

　　二、深圳市聚牛汇友个股配资案。2017年至2020年，深圳聚牛汇友网络技术有限责任公司、深圳同盛金信息科技有限责任公司等好几家配资企业向上海市蜂虎铭创软件开发有限责任公司选购了配资跳仓系统，并开设好几个配资网址和APP拉拢配资客户，联络“总裁”出示配资资产和账户，运用配资手机软件设立多个买卖子账户，分派给客户开展配资炒股票，并扣除配资附加费。2020年6月，深圳市公安行政机关在深圳市、上海市两个地方进行收网行動，共端掉违法犯罪黑窝点10处，操纵涉案工作人员50余名，刑事拘留嫌疑人17人，涉及到配资客户4500余名，涉案买卖额度达70亿人民币，完成对配资企业、配资手机软件房地产商和“总裁”的全传动链条严厉打击，是目前为止广东严厉打击经营规模较大 的实盘外场配资非法经营罪案。现阶段此案已移交检察系统移送起诉。

　　三、上海市厚成个股配资案。2018年10月至2020年9月，李某、牛某等依次以上海市厚成网络技术管理中心、上海市厚步网络技术有限责任公司、合肥市智捷信息科技服务项目有限责任公司等6家企业为名，在未获得有关证劵业务流程运营资质证书的状况下，开发设计“牛干万”“全仓红”“牛莱对策”“牛领对策”等4个配资跳仓系统，并根据互联网技术、电話等方法拉拢配资客户，出示配资炒股票服务项目，扣除配资担保金9000多万元，涉及到配资客户2000余名，获得交易费用400多万元，因涉嫌非法经营。2020年9月，上海公安部门上海市区、安徽省、深圳市三地进行同歩收网，抓捕犯罪团伙组员30余名，当场扣留犯案电脑上9台、手机上22部、储蓄卡4张、会计帐簿21册。现阶段此案已移交检察系统移送起诉。

　　四、上海市“股融宝”个股配资案。2016年1月至2020年7月，安某、臧某等依次以上海市墨尊网络技术有限责任公司、上海市魁务网络技术有限责任公司、上海市战奎资本管理有限责任公司、上海市碧琐网络技术有限责任公司为名运营配资服务平台，在未获得有关证劵业务流程运营资质证书的状况下，根据互联网技术等方法拉拢配资客户，并应用“股融宝”配资跳仓系统代理商客户开展配资炒股票，扣除配资担保金3500多万元，涉及到配资客户700余名，获得交易费用250多万元，因涉嫌非法经营。2020年8月，上海公安部门上海市区、山西省两个地方进行收网，抓捕嫌疑人10人，当场扣留犯案手机上68部、电脑硬盘4个。现阶段此案已移交检察系统移送起诉。

　　五、广东省“时盛网”个股配资案。2019年至2020年，广东省时盛信息科技有限责任公司、广东省益升信息科技资询有限责任公司、广东省同昇信息科技资询有限责任公司、东莞市贝赢高新科技有限责任公司等好几家设立公司了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元各大网站”“金牛网”等一批配资服务平台，并联络“总裁”获得配资资产及账户，应用配资跳仓系统为客户出示买卖子账户和杠杆比例5至10倍的配资资产开展配资炒股票，向客户扣除配资服务费或开展赢利分为。2020年7月，广东东莞市公安部门进行系列产品专案严厉打击，在广东省、四川等6地进行统一收网行動，共做掉配资服务平台6个，抓捕“总裁”犯罪团伙及配资服务平台犯罪团伙共38人，涉案额度逾两亿元。现阶段此案已移交检察系统移送起诉。

　　六、安徽省昊鑫个股配资案。2019年至2020年，杭州市望洲山泉企业经营管理有限责任公司对外开放拉拢个股配资业务流程，并与铜陵市昊鑫信息科技服务项目有限责任公司战略合作协议书，受权其做为安徽铜陵地域地区代理，根据传单派发、手机微信、电話、亲戚朋友营销推广等方法开发设计配资客户，运用“易大管家”配资跳仓系统设立买卖子账户出示给客户应用，为客户出示配资炒股票服务项目，彼此按占比分派获得的配资贷款利息。此案涉案买卖额度逾19亿人民币，在其中2020年3月至今配资额度近五千万元，扣除担保金近2000万元，涉及到“总裁”以及账户共21个。涉案企业均未获得有关证劵业务流程运营资质证书，因涉嫌非法经营。2020年9月，安徽铜陵市公安部门在杭州市、铜陵市两个地方抓捕嫌疑人7人。现阶段人民法院以非法经营做出一审判决。

　　七、厦门市蓝象科技期货交易配资案。2012年至今，厦门市蓝象网络技术有限责任公司开发设计并经营某投资管理系统。此软件具备帐户跳仓作用，被好几家配资企业应用开展期货交易配资主题活动，涉案企业以主帐户及内设的子账户总数为规范，按月度总结、一季度、上半年度和本年度向配资企业扣除软件应用和服务项目花费。涉案企业也应用此软件从业配资生产经营，因涉嫌非法经营。2020年9月，泉州市公安部门进行收网行動，发觉手机软件中有期货交易主帐户600多个、子账户八万多个，拘捕嫌疑人三人。现阶段此案已移交检察系统移送起诉。

　　八、江西省co2高新科技期货交易配资案。2020年8月，江西公安行政机关在工作上发觉南昌市co2科技有限公司因涉嫌不法从业商品期货。核查，涉案企业未获得有关期货交易业务流程运营资质证书，根据企业官网、盆友详细介绍等方法拉拢配资客户，并使用别人期货账户做为主帐户，运用“知伟元”配资跳仓系统拆分成好几个虚似子账户，出示给客户开展期货交易配资，使客户在没有具有商品期货资质证书和投入非常少资产的状况下进行商品期货，并从这当中扣除远超期货交易所的服务费牟取暴利。2020年8月，江西南昌公安部门对此案立案调查，抓捕嫌疑人59人，涉案额度2698万余元。现阶段此案已由检察系统依规向人民法院立案侦查。

　　九、四川“马增涨”虚拟硬盘配资案。2019年至2020年，林某、邓某等联合开发了一款配资跳仓系统，并开设了“马增涨”等虚拟硬盘配资服务平台，拉拢成都市马增涨高新科技有限责任公司、重庆市五十弦文化传媒有限责任公司等好几家企业做为配资服务平台营运商及地区代理，根据微信炒股群公布高信用额度、高杠杆配资信息内容拉拢客户，吸引住客户在服务平台上配资炒股票。但事实上客户股票买卖授权委托单仍未真真正正进到金融市场买卖，仅是在配资服务平台记帐，配资服务平台依照股票市场行情测算客户买卖赢亏，使客户坚信自己是在开展真正的股票交易。2020年5月，四川省成都、重庆两个地方公安部门对林某、邓某团伙犯罪执行统一追捕，抓捕嫌疑人132人，端掉违法犯罪黑窝点9个，扣留犯案电脑上150台、手机上325部、储蓄卡1590余张及其很多帐簿、单据、合同书、销售话术材料等，涉案额度3000多万元，受害者2000余名。现阶段此案已移交检察系统移送起诉。

　　十、陕西省“开好局”虚拟硬盘配资案。2019年9月至2020年4月，西安市忆美星空网络技术有限责任公司等5家企业运用电話、手机微信等方法营销推广“开好局”配资服务平台，诱发客户申请注册和在线充值，以十倍杆杠股票建仓买卖，并扣除3‰的股票建仓费，当买卖的股价下跌5%时，销售员会哄骗客户增加项目投资，下挫7%时，服务平台会强行平仓；当客户选购的股票上涨售出时，服务平台将提取10%项目投资赢利做为分为。客户在配资服务平台上所资金投入的资产所有进到嫌疑人个人帐户，仍未真正注入金融市场，因涉嫌股市投资行骗。截止事发，配资服务平台共申请注册623人，涉案额度3900多万元。2020年4月，陕西西安公安部门在西安市、合肥市、阜阳市、杭州市和苏州市等5城市另外进行收网行動，取得成功操纵涉案工作人员120人，刑事拘留52人。现阶段此案已移交检察系统移送起诉。

（文章内容来源于：券商中国）

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